关于召开建湖农商银行2019年度股东大会的公告

关于召开建湖农商银行2019年度股东大会的公告

各位股东：

根据建湖农商银行第三届董事会第十二次会议决议，决定召开建湖农商银行2019年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议拟定时间、地点

建湖农商银行2019年度股东大会定于2020年5月28日上午8:30召开，时间半天；地点：建湖九龙国际大酒店（建湖县双湖路999号）。

二、参加会议对象

1.截至2020年3月31日本行登记在册的所有股东。不能出席会议的股东，可以根据本公司章程规定，采取书面委托方式，委托其他股东或代理人代为出席，并行使股东权利。

2.本行董事、监事、总行领导班子成员，机关职能部门、直属部门、营业网点负责人。

3.盐城银保监分局、人民银行领导及相关部门负责人。

4.本行聘请的见证律师。

三、会议拟定主要议题

1.建湖农商银行第三届董事会工作报告;

2.建湖农商银行第三届监事会工作报告;

3.建湖农商银行关于2019年度财务收支计划执行情况暨2020年度财务收支计划的报告；

4.建湖农商银行关于2019年度利润分配方案的议案;

5.建湖农商银行关于董监事2019年薪酬计划执行情况及2020年薪酬计划的议案；

6.建湖农商银行关于监事会对董事会及其董事、监事、高级管理层及成员2019年度履行职责的评价报告；

7.关于建湖农商银行2019年度关联交易情况的报告；

8.关于修订《建湖农商银行章程（草案）》的议案；

9.关于变更注册资本的议案；

10.关于修订《建湖农商银行股东大会议事规则（草案）》的议案;

11.关于修订《建湖农商银行董事会议事规则（草案）》的议案;

12.关于《建湖农商银行第四届董事会董事、董事长选举办法（草案）》的议案;

13.关于《建湖农商银行第四届监事会监事、监事长选举办法（草案）》的议案;

14.关于《建湖农商银行第四届董事会董事、高级管理人员及董事会专门委员会工作人员薪酬管理办法（草案）》、《建湖农商银行第四届董事会独立董事、股权董事履职考核办法（草案）》的议案；

15.关于《建湖农商银行第四届监事会监事薪酬管理办法（草案）》、《建湖农商银行第四届监事会外部监事、股权监事履职考核办法（草案）》的议案；

16.关于《建湖农商银行2020-2022三年发展战略规划（草案）》的议案;

17.关于提名建湖农商银行第四届董事会董事候选人的议案；

18.关于提名建湖农商银行第四届监事会非职工监事候选人的议案；

19.其他需要股东大会审议的事项。

四．会议登记方法

1.拟出席会议的股东请于2020年5月23日18:00前，将出席会议的书面回复送达所在辖区支行、直属部门，由所在辖区支行、直属部门统一报总行登记。登记地点：建湖农商银行董事会办公室（建湖县冠华东路8号）。

2.出席会议的个人股东应持本人身份证、受托代理人持本人身份证、授权委托书；法人股东代表持法人代码证复印件（加盖公章）、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

3.公司股东或者代理人可直接到本行办理登记，也可以通过传真或信函委托进行登记（以2020年5月23日18:00前本行收到传真或信件为准）。

4.股东出席会议回执、授权委托书、提案表在建湖农商银行网站下载。

五．联系人及联系方式

联系人及电话：李明玉；13815553398；0515－80629680

              崔井标；13921852028；0515－80629680

联系地址：建湖县冠华东路8号建湖农商银行董事会办公室

邮    编：224700

特此公告。

   附件：建湖农商银行2019年度股东大会回执、授权委托书.doc                          

                                     2020年5月6日