关于召开建湖农商银行2025年度股东会的公告

各位股东：

　　根据《银行保险机构公司治理准则》和本行章程等规定，决定召开建湖农商银行2025年度股东会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间、地点、方式

　　时间：2026年7月27日（星期一）下午15:00，时间半天。

　　地点：建湖农商银行综合大楼西三楼会议室（建湖县湖中南路958号）。

　　方式：现场会议。

　　二、参加会议对象

　　1.本行登记在册的所有股东。不能出席会议的股东，可以根据本公司章程规定，采取书面委托方式，委托其他股东或代理人代为出席，并行使股东权利。

　　2.本行董事、总行领导班子成员；机关职能部门、直属部门、营业网点负责人。

　　3.盐城金融监管分局领导及相关部门负责人。

　　4.本行聘请的见证律师。

　　三、会议拟定主要议题

　　（一）听取和审议的报告、议案

　　1.关于第五届董事会工作情况的报告;

　　2.关于2025年度财务计划执行暨2026年度财务收支计划编制情况的报告；

　　3.关于2025年度利润分配方案的议案;

　　4.关于董事会审计委员会对董事会及其董事、高级管理层及其成员2025年度履职情况的评价报告；

　　5.关于董事会审计委员会对董事会及高级管理层2025年度资本管理履职情况监督评价的报告；

　　6.关于2025年度董事、监事薪酬计划执行情况暨2026年度董事薪酬计划的议案；

　　7.关于聘请本行年报审计会计师事务所的议案；

　　8.关于提名建湖农商银行第六届董事会非职工董事候选人的议案；

　　9.关于《建湖农商银行第六届董事会董事、董事长选举办法（草案）》的议案；

　　10.关于《建湖农商银行第六届董事会董事、高级管理人员薪酬管理办法（草案）》《建湖农商银行第六届董事会独立董事、股权董事履职考核办法（草案）》的议案；

　　11.关于《建湖农商银行董事会审计委员会对董事、高级管理人员履职评价办法（草案）》的议案；

　　12.关于修订《建湖农商银行授权管理制度（草案)》的议案；

　　13.关于修订《建湖农商银行股权管理办法（草案）》的议案；

　　14.其他根据法律法规、本行章程规定需要股东会审议的事项。

　　（二）听取的相关工作报告

　　1.关于2025年度关联交易制度执行及关联交易情况的报告；

　　2.关于2025年度大股东评估情况的报告。

　　四、会议登记方法

　　1.拟出席会议的股东请于2026年7月22日18:00前，将出席会议的书面回复送达所在辖区支行、直属部门，由所在辖区支行、直属部门统一报总行登记。登记地点：建湖农商银行董事会办公室（建湖县湖中南路958号）。

　　2.出席会议的个人股东应持本人身份证、受托代理人持本人身份证、授权委托书；法人股东代表持法人代码证复印件（加盖公章）、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

　　3.公司股东或者代理人可直接到本行办理登记，也可以通过邮件或信函委托进行登记（以2026年7月22日18:00前本行收到传真或信件为准）。

　　4.股东出席会议回执、授权委托书、提案表可在建湖农商银行网站下载。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人及电话：李明玉；13815553398；0515－80629680

　　                         崔井标；13921852028；0515－80629680

　　联系地址：建湖县湖中南路958号建湖农商银行董事会办公室

　　邮    编：224700

　　特此公告。

　　附件：建湖农商银行2025年度股东会回执、授权委托书.doc

　　建湖农商银行董事会

　　2026年7月7日